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鬼界金捕

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16-20 抽丝剥茧(第1/1页)
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    当晚,竺嵩与绿萝会面。

    “怎样,绿萝,忙坏了吧”

    “哪里,不过是做些自己熟悉的活计,平日在审驳司也是这般,都习惯了。”

    “嗯,你们这些专门人才正是三界之希望所在啊!这不,我正要向你请教:依你所见,这公冶楼平日所作究系何种业务其中的秘密究竟为何”

    “大神,绿萝刚刚接手,不敢妄断。但据旧日经验看来,此处应该是个‘空手套’的诈骗集团。”

    “哦”

    绿萝道:“三界之中不乏此等手段,通过多家商户转相售受,无货交易,从而套出资金,牟取暴利。只是不同案件的复杂程度、所涉人之高低、财之大小、过程之隐蔽等等不同罢了。”

    竺嵩点头道:“嗯,我看此处也是个诈骗窝点。之前那营造局一库暗箱操作、空进空出,为其多方遮掩,必然是其同伙。尚方局金饰所受其利诱,向营造局铁器所、进而向大寺岗铁易坊订购铁材。据其所言,这公冶楼交纳了少许订金,我想便是以此将大笔资金从金饰所、尚方局套出,最终流入了这公冶楼自己的囊中。之后这笔款项流向何处,必然是以公开的账目造假掩饰,令人难寻其迹。他们抓住相关商户皆为官方,不敢轻易自毁形象、有了问题互相推诿这一弱点,加之以其影响控制上下游其他各方、驱使相关部门为其遮掩。看这公冶楼的排场、势力、涉案之广、链条之全,必然是树大根深、手眼通天。我们查案的困难不小啊!”

    绿萝笑道:“大神竟已对此案脉络了然于心,其实又何必绿萝班门弄斧呢”

    “欸,别这么说。我这也是受你方才所言启发才捋清的。如今关键,是我等接下来如何推进。我看以此处之人行事之精谨、内外之严密,无论我们查账、审人,都会是今日这般佯装推诿,令我们无法推进。依你的经验,可有什么方法令我们可以突破现状、有所斩获”

    绿萝点头,神情严肃地思索了片刻,答道:“大神,诚如你刚才所言,这铁材交易不过是障眼法,兜了那么个大圈子,只是解决了其资金来源,而其资金运作才是整个过程的关键。我想这公冶楼精于此道,绝不会以短线交易直接诓骗钱财为主、或者只是收新款抵旧账这么简单,而是必有一个盈利渠道,放长线钓大鱼,最终令相关各方入能敷出、继续合作。”

    “不错。”

    “那么其盈利来源就是关键。似公冶楼这等商户,其日常收款按规都要以地府税控金柜收取,其日常收款、秘密所得必然都是存入其中以充账面收入。现其金柜均在我们手中,而其中每类钱币之间看似相同,还是会带有前手交易之信息,细辨之下不难发现线索。眼下不如加派人手,到附近商户取样,再请专门精通此道的人士对比查证,应该会有所斩获。届时我们便以此为突破口,只要查明一家,便可令其俯首认罪、一溃千里。您看如何”

    “这……正如你所言,这公冶楼久在这行,相关环节不知锤炼过多少遍,未必对此没有防范啊!若我所料不错,其日常收款之时,必是要求对方将手中的钱币统一兑换之后再行收取,以模糊其痕迹。”

    绿萝点头道:“这却也是。这‘统一兑换

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